AML KYC
Uyum ve güvenlik taahhüdümüz doğrultusunda AML ve KYC politikalarımızı keşfedin. Kara para aklamayı önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) süreçlerimizle güvenli bir hizmet deneyimi sunmaya nasıl katkı sağladığımızı öğrenin.
AML ve KYC Politikası
Ramenbetapkindir.com, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede en yüksek uluslararası standartlara uyma konusunda kararlıdır. Anti-Kara Para Aklama (AML) politikamız kapsamında, yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla etkili ve sıkı önlemler uygulanmaktadır. Kullanıcı hesaplarına yatırılan fonların suç faaliyetleriyle veya terör finansmanıyla bağlantılı olabileceğine dair makul bir şüphe oluşması durumunda, bu fonları dondurma ve ilgili mercilere bildirimde bulunma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Tüm işlemler AML politikamıza uygun şekilde yürütülür.
Ramenbetapkindir.com’un kara para aklamaya ilişkin tanımı şunları kapsar:
- Yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin gerçek kaynağını, yerini veya mülkiyetini gizlemek,
- Suçtan elde edilen varlıkları dönüştürmek, aktarmak, edinmek ya da kullanmak,
- Başka bir ülkede işlenen suçlardan elde edilen varlıklarla işlem gerçekleştirmek.
Dünya genelinde birçok ülke, bu tür sermayenin finansal sisteme girmesini engellemek adına çeşitli yasalar ve düzenlemeler geliştirmiştir. Ramenbetapkindir.com, bu küresel çabaları destekleyen kapsamlı iç politika ve prosedürleri uygulamaktadır.
Kullanıcıların Yükümlülükleri
Ramenbetapkindir.com’a üye olan her kullanıcı aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır:
- AML politikamız dahilinde tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymayı,
- Yatırılan fonların yasa dışı bir kaynaktan gelmediğini ve suç gelirleriyle bağlantılı olmadığını beyan etmeyi,
- Yasal ve düzenleyici gereklilikler doğrultusunda talep edilen tüm bilgileri zamanında ve eksiksiz şekilde sağlamayı.
Güvenlik ve Denetim Önlemleri
Kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla şu önlemler alınmaktadır:
- Kimlik belgeleri (örneğin pasaport veya kimlik kartı) toplanır ve güvenli şekilde saklanır.
- Hesap hareketleri ve şüpheli işlemler sürekli izlenir.
- Kara para aklama veya suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dair makul şüphe oluşması halinde, kullanıcıyı bilgilendirme zorunluluğu olmaksızın hesap geçici olarak askıya alınabilir. Gerekli görülürse yetkili mercilere bildirim yapılır.
Kimlik Doğrulama Süreci – İki Aşamalı Sistem
- Gerekli Bilgiler:
Kimlik doğrulama için yalnızca zorunlu minimum bilgiler talep edilir. Kullanılan doğrulama yöntemleri ile elde edilen sonuçlar titizlikle kayıt altına alınır. - Belgeler:
- Resmi kurumlarca verilmiş pasaport veya kimlik kartı,
- Son üç aya ait adrese yönelik fatura veya resmi belge,
- Gerekli durumlarda noter onaylı belgeler.
Tüm bu prosedürler, kullanıcıların güvenliğini ve yasalara uygunluğu sağlamak amacıyla büyük önem taşımaktadır.
